詐騙集團自稱係合法成立的公司(實際上只有一般公司執照，而無外匯指定銀行執照)，可協助民眾投資外匯，獲得高報酬或以較低費用及較快速度辦理國際間匯款。
由於未擁有合法外匯業務執照，常易發生糾紛或鉅額虧損而求助無門。

防範方法：
交易之前宜先向主管機關查詢該公司或金融機構及產品的合法性，以保障本身權益。